صرافی کوکوین با کدام کشورها مشکل دارد

صرافی کوکوین (KuCoin) به دلیل تحریم های بین المللی و قوانین داخلی برخی کشورها، به شهروندان ایالات متحده، ایران، کوبا، سوریه، کره شمالی، سودان و بخش هایی از کانادا، چین، هنگ کنگ، مالزی، ازبکستان، تایلند و سنگاپور خدمات کامل ارائه نمی دهد. این محدودیت ها عموماً در مراحل احراز هویت یا دسترسی به برخی قابلیت های پلتفرم خود را نشان می دهند.

صرافی کوکوین به عنوان یکی از پیشگامان عرصه تبادلات ارزهای دیجیتال، جایگاه ویژه ای در میان میلیون ها تریدر و سرمایه گذار سراسر جهان دارد. این پلتفرم با ارائه طیف وسیعی از رمزارزها و قابلیت های معاملاتی متنوع، نظر بسیاری را به خود جلب کرده است. با این حال، همانند بسیاری از صرافی های بزرگ بین المللی، کوکوین نیز تحت تأثیر قوانین و مقررات مالی جهانی و محلی قرار گرفته و برای برخی کشورها و مناطق خاص، محدودیت هایی اعمال می کند. این محدودیت ها می توانند از عدم امکان احراز هویت تا دسترسی محدود به خدمات معاملاتی متغیر باشند. آگاهی از این مرزهای جغرافیایی و دلایل پشت پرده آن ها، برای کاربران به ویژه کسانی که از مناطق تحریم شده مانند ایران فعالیت می کنند، از اهمیت حیاتی برخوردار است. درک دقیق این مسائل به کاربران کمک می کند تا تصمیماتی آگاهانه و امن برای مدیریت دارایی های دیجیتال خود اتخاذ کرده و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و به روز، به بررسی کامل لیست کشورهای ممنوعه کوکوین، دلایل این محدودیت ها و راهکارهای موجود برای کاربران می پردازد.

ریشه های مشکل: چرا کوکوین برخی کشورها را محدود می کند؟

محدودیت های جغرافیایی که صرافی کوکوین بر برخی کشورها اعمال می کند، اغلب ریشه های پیچیده ای در قوانین مالی و ژئوپلیتیک بین المللی دارد. این صرافی، همانند سایر پلتفرم های جهانی فعال در حوزه ارز دیجیتال، ناگزیر به رعایت چهارچوب های قانونی مختلف است که می تواند دامنه خدمات رسانی آن را محدود کند. درک این ریشه ها به کاربران کمک می کند تا تصویر روشن تری از وضعیت و دلایل تحریم ها داشته باشند.

قوانین و مقررات دولتی

در بسیاری از کشورها، نهادهای نظارتی دولتی تلاش می کنند تا بازار نوظهور ارزهای دیجیتال را تحت کنترل و نظارت خود درآورند. این نهادها قوانین و مقررات سختگیرانه ای را برای صرافی ها وضع می کنند که رعایت آن ها برای فعالیت در آن کشور الزامی است. به عنوان مثال، در ایالات متحده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) مسئول نظارت بر فعالیت های رمزارزی هستند. کوکوین ممکن است به دلایل مختلفی از جمله پیچیدگی، هزینه بالای رعایت این قوانین یا عدم تمایل به قرار گرفتن تحت نظارت نهادهای خاص، تصمیم بگیرد که خدمات خود را در برخی مناطق محدود کند. این مسئله در کشورهایی مانند کانادا (به ویژه ایالت های کبک و انتاریو) و ازبکستان نیز مشاهده شده است که صرافی از تبعیت از مقررات خاص آن ها صرف نظر کرده است.

تحریم های بین المللی و مبارزه با پولشویی (AML/CFT)

یکی از مهم ترین دلایل اعمال محدودیت ها، پایبندی صرافی به تحریم های بین المللی و قوانین مبارزه با پولشویی (Anti-Money Laundering) و تأمین مالی تروریسم (Combating the Financing of Terrorism) است. سازمان هایی مانند دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده (OFAC) لیستی از کشورها، نهادها و افراد تحت تحریم را منتشر می کنند. صرافی های جهانی برای جلوگیری از جریمه های سنگین و حفظ اعتبار بین المللی خود، موظف به رعایت این تحریم ها هستند. این موضوع به صورت مستقیم بر کشورهایی مانند ایران، کوبا، سوریه، کره شمالی و سودان تأثیر می گذارد و سبب می شود که کوکوین قادر به ارائه خدمات به شهروندان این کشورها نباشد. هدف اصلی این تدابیر، جلوگیری از استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت های غیرقانونی و تأمین مالی تروریسم است.

رعایت تحریم های بین المللی و قوانین مبارزه با پولشویی، اصلی اجتناب ناپذیر برای صرافی های جهانی است و عدم پایبندی به آن ها می تواند به عواقب مالی و اعتباری جبران ناپذیری منجر شود.

ملاحظات امنیتی داخلی صرافی

گاهی اوقات، تصمیم برای محدود کردن خدمات در یک کشور خاص، نه به دلیل قوانین دولتی یا تحریم های بین المللی، بلکه به دلیل ارزیابی های داخلی خود صرافی در مورد ریسک های امنیتی یا عملیاتی اتخاذ می شود. صرافی ها ممکن است با بررسی حجم تراکنش های مشکوک یا دشواری در اعمال پروتکل های امنیتی در برخی مناطق، به این نتیجه برسند که ارائه خدمات در آنجا با ریسک بالایی همراه است. به عنوان مثال، در گذشته برای کشورهایی مانند مالزی، چنین ملاحظاتی در پیشگیری از پولشویی و فعالیت های غیرقانونی مطرح شده بود که منجر به محدودیت هایی از جانب کوکوین شده است.

فهرست جامع کشورهای محدود شده در صرافی کوکوین (به روزرسانی 2024)

صرافی کوکوین به طور دوره ای لیست کشورهای محدودشده خود را بر اساس تغییرات قوانین بین المللی، تحریم ها و ارزیابی های داخلی به روزرسانی می کند. در ادامه، فهرستی جامع از کشورها و مناطق دارای محدودیت در این صرافی، همراه با توضیحات مربوطه ارائه می شود:

ایالات متحده آمریکا

ایالات متحده یکی از مهم ترین کشورهایی است که کوکوین برای شهروندان آن محدودیت هایی اعمال کرده است. این محدودیت ها عمدتاً به دلیل قوانین سختگیرانه رگولاتوری ایالات متحده است که صرافی ها را ملزم به دریافت مجوزهای متعدد و رعایت استانداردهای پیچیده KYC (احراز هویت مشتری) و AML (مبارزه با پولشویی) می کند. به همین دلیل، کاربران آمریکایی امکان احراز هویت و دسترسی کامل به تمامی خدمات کوکوین را ندارند. صرافی های معدودی با دریافت مجوزهای ایالتی، در آمریکا فعالیت می کنند که کوکوین در حال حاضر جزو آن ها نیست.

ایران

وضعیت ایران در صرافی کوکوین به دلیل تحریم های شدید بانکی و مالی بین المللی بسیار حساس است. کوکوین، همانند بسیاری از صرافی های بزرگ جهانی، ملزم به رعایت این تحریم ها است و به همین دلیل، امکان احراز هویت با مدارک هویتی ایرانی وجود ندارد. اگرچه ممکن است کاربران ایرانی بتوانند بدون احراز هویت و با استفاده از ابزارهای تغییر IP به برخی خدمات دسترسی پیدا کنند، اما این کار با ریسک مسدود شدن حساب و بلوکه شدن دارایی ها همراه است که در بخش های بعدی به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.

کانادا

در کانادا، محدودیت های کوکوین عمدتاً بر دو ایالت کبک و انتاریو متمرکز است. کمیسیون اوراق بهادار این ایالت ها قوانین بسیار سختگیرانه ای برای پلتفرم های رمزارزی وضع کرده اند که کوکوین ترجیح داده است برای جلوگیری از پیچیدگی های قانونی، خدمات خود را در این مناطق محدود کند. کاربران ساکن در سایر ایالت های کانادا معمولاً می توانند با احراز هویت و رعایت قوانین محلی، از خدمات کوکوین استفاده کنند.

کوبا

کوبا به دلیل قرار گرفتن تحت تحریم های بین المللی، به ویژه از سوی ایالات متحده، و همچنین نگرانی ها در مورد پولشویی و تراکنش های غیرقانونی، در لیست کشورهای ممنوعه کوکوین قرار دارد. شهروندان کوبا نمی توانند در این صرافی حساب باز کرده یا معامله ای انجام دهند.

چین

دولت چین سال هاست که قوانین سختگیرانه ای را برای محدود کردن فعالیت های رمزارزی، از جمله ممنوعیت صرافی ها و استخراج، اعمال کرده است. به همین دلیل، کوکوین و سایر صرافی های بین المللی، نمی توانند به طور رسمی به کاربران ساکن در سرزمین اصلی چین خدمات ارائه دهند. این محدودیت ها در راستای سیاست های کنترل سرمایه و ثبات مالی دولت چین است.

هنگ کنگ

با وجود اینکه هنگ کنگ یک منطقه خودمختار است، اما قوانین مالی و رگولاتوری آن به دلیل نفوذ دولت مرکزی چین و همچنین مقررات سختگیرانه کمیسیون اوراق بهادار و آتی (SFC)، برای صرافی های ارز دیجیتال چالش برانگیز است. صرافی ها برای فعالیت در هنگ کنگ باید مجوزهای خاصی را دریافت کنند که کوکوین نیز در این زمینه با محدودیت هایی مواجه است و خدمات کاملی به کاربران هنگ کنگی ارائه نمی دهد.

مالزی

در گذشته، مالزی نیز به دلایل امنیتی و پیشگیری از پولشویی در لیست کشورهای محدود شده کوکوین قرار گرفته بود. صرافی ها در این کشور ملزم به رعایت دستورالعمل های سختگیرانه مالی هستند و کوکوین برای کاهش ریسک های مرتبط با عدم انطباق، تصمیم به محدود کردن دسترسی برای کاربران مالزیایی گرفته است.

ازبکستان

ازبکستان نیز در سال های اخیر مقررات خاصی برای فعالیت پلتفرم های رمزارزی وضع کرده است. کوکوین تصمیم گرفته که از تبعیت از تمامی این مقررات صرف نظر کند و به همین دلیل، خدمات خود را برای کاربران این کشور محدود کرده است.

تایلند

تایلند نیز قوانین سختگیرانه ای برای صرافی های ارز دیجیتال دارد که شامل دریافت مجوز از کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) این کشور می شود. این محدودیت ها عموماً با هدف حفاظت از سرمایه گذاران و جلوگیری از سوءاستفاده های مالی اعمال می شوند و کوکوین نیز در برخی موارد دسترسی کاربران تایلندی را محدود کرده است.

سنگاپور

در مورد سنگاپور، وضعیت کمی پیچیده تر است. اگرچه سنگاپور یک مرکز مالی جهانی و پیشرو در پذیرش فناوری های مالی است، اما گاهی اوقات صرافی ها با چالش هایی در انطباق با مقررات خاص این کشور مواجه می شوند. در گذشته، گزارش هایی از فیلترینگ یا دستورات قضایی برای محدود کردن دسترسی به کوکوین در سنگاپور منتشر شده بود. این مسئله نشان دهنده پویایی و تغییرپذیری قوانین در این حوزه است.

سوریه، کره شمالی، سودان

این سه کشور به دلیل قرار گرفتن تحت تحریم های گسترده بین المللی، به ویژه از سوی سازمان ملل متحد و ایالات متحده، در لیست سیاه صرافی ها قرار دارند. کوکوین نیز برای رعایت این تحریم ها، از ارائه هرگونه خدمات به شهروندان این کشورها منع شده است. این محدودیت ها به منظور جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و پولشویی در سطح جهانی اعمال می شوند.

سایر کشورها (وضعیت کشورهای غیرتحریم اما با ملاحظات)

در مورد کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، هلند یا حتی عراق، عموماً مشکل مستقیمی برای استفاده از کوکوین وجود ندارد و کاربران می توانند با احراز هویت معتبر، به فعالیت بپردازند. با این حال، حتی در این کشورها نیز برای کاربران ساکن مناطق تحریم شده (که با IP این کشورها وارد می شوند) توصیه می شود از IP ثابت و باکیفیت استفاده کنند. این اقدام به حفظ ثبات و پایداری در ورود به حساب کمک کرده و از بروز شک و شبهه در مورد موقعیت جغرافیایی واقعی کاربر جلوگیری می کند.

راهنمای عملی برای کاربران ایرانی: آیا می توان از کوکوین استفاده کرد؟ (راهکارها و ریسک ها)

با وجود قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای تحریم شده صرافی کوکوین، بسیاری از کاربران ایرانی به دنبال راهکارهایی برای دسترسی به این پلتفرم هستند. گرچه امکان استفاده از کوکوین برای ایرانیان به طور کامل از بین نرفته است، اما همراه با ریسک های قابل توجهی است که آگاهی از آن ها برای حفظ امنیت دارایی ها ضروری است. تجربه نشان داده است که کاربران با رعایت برخی نکات و در نظر گرفتن خطرات، توانسته اند تا حدودی از خدمات این صرافی بهره مند شوند.

استفاده از کوکوین بدون احراز هویت (KYC Level 0)

صرافی کوکوین برای کاربرانی که مراحل احراز هویت را تکمیل نکرده اند، سطح دسترسی اولیه یا همان (KYC Level 0) را فراهم می کند. در این سطح، کاربران می توانند بدون نیاز به ارائه مدارک هویتی، اقدام به واریز و برداشت مبالغ محدود و انجام معاملات نمایند. برای کاربران ایرانی که امکان احراز هویت با مدارک کشور خود را ندارند، این گزینه تنها راهکار عملی است. مزایای این روش شامل امکان دسترسی اولیه و انجام معاملات کم حجم است. با این حال، محدودیت های قابل توجهی نیز دارد؛ از جمله سقف برداشت روزانه یا ماهانه که معمولاً پایین است و عدم دسترسی به تمامی قابلیت های پیشرفته صرافی مانند معاملات فیوچرز با حجم بالا، استیکینگ های خاص یا شرکت در رویدادهای ویژه. همچنین، همیشه این خطر وجود دارد که صرافی در صورت تشخیص هویت ایرانی کاربر، حساب را مسدود و درخواست احراز هویت اجباری کند.

نکات کلیدی برای افزایش امنیت با استفاده از ابزارهای تغییر IP

برای کاربران ایرانی که قصد دارند از کوکوین استفاده کنند، استفاده از ابزارهای تغییر IP اجتناب ناپذیر است. اما صرف استفاده از VPN کافی نیست و باید نکات دقیق تری را رعایت کرد تا ریسک شناسایی به حداقل برسد.

اهمیت IP ثابت (Static IP)

یکی از مهم ترین توصیه ها، استفاده از IP ثابت (Static IP) است. تریدرهای باتجربه به اهمیت این نکته واقف هستند. VPNهای معمولی معمولاً در هر بار اتصال، یک IP متفاوت را به کاربر اختصاص می دهند که می تواند از کشورهای مختلف باشد. این تغییر مداوم IP، سیگنالی قوی برای سیستم های امنیتی صرافی است که ممکن است به عنوان فعالیت مشکوک تلقی شود و منجر به مسدود شدن حساب یا درخواست احراز هویت گردد. در مقابل، IP ثابت به کاربر اطمینان می دهد که همیشه با یک آدرس مشخص و از یک موقعیت جغرافیایی ثابت به حساب خود متصل می شود، که این خود تا حد زیادی ریسک شناسایی را کاهش می دهد و به اصطلاح حس فعالیت معمول را برای صرافی ایجاد می کند.

انتخاب کشور مناسب برای IP

انتخاب کشوری با قوانین پایدار و دور از لیست تحریم برای IP ثابت، حیاتی است. معمولاً کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، هلند، یا فنلاند گزینه های مناسبی تلقی می شوند. نکته مهم این است که پس از انتخاب یک کشور، باید همیشه از IP همان کشور استفاده شود. تغییر مکرر کشور IP حتی اگر ثابت باشد، ممکن است شک برانگیز تلقی شود. تجربه نشان داده است که حفظ ثبات در انتخاب کشور، به مرور زمان باعث ایجاد حس اعتماد در سیستم های امنیتی صرافی می شود.

همگام سازی منطقه زمانی (Time Zone)

یکی از راه هایی که صرافی ها می توانند موقعیت جغرافیایی واقعی کاربران را تشخیص دهند، بررسی منطقه زمانی دستگاه است. اگر IP شما نشان دهد که در آلمان هستید، اما منطقه زمانی دستگاه شما به وقت تهران باشد، این یک ناهماهنگی آشکار است. بنابراین، توصیه می شود منطقه زمانی سیستم عامل (کامپیوتر یا موبایل) و مرورگر خود را نیز با منطقه زمانی کشور IP انتخابی خود همگام سازی کنید. این یک جزئیات کوچک اما بسیار مهم در پنهان کردن هویت واقعی است.

توصیه های امنیتی حساب

برای افزایش امنیت حساب، نکات زیر را همواره رعایت کنید:

1. عدم ذخیره رمز عبور: هرگز رمز عبور حساب کوکوین خود را در مرورگر یا مدیریت رمز عبور آنلاین ذخیره نکنید.
2. عدم اتصال به ایمیل اصلی: از یک ایمیل مجزا و ترجیحاً بدون هیچگونه اطلاعات هویتی واقعی برای ثبت نام در صرافی استفاده کنید.
3. احراز هویت دو مرحله ای (2FA): همواره قابلیت 2FA را فعال کنید. اپلیکیشن هایی مانند Google Authenticator گزینه های امنی هستند.

مدیریت دارایی ها

مدیریت هوشمندانه دارایی ها، کلید کاهش ریسک است:

• واریز مبالغ کم: از واریز مبالغ بسیار زیاد به حساب کوکوین خودداری کنید.
• انجام معاملات در کوتاه ترین زمان: پس از واریز دارایی، معاملات مورد نظر را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهید.
• انتقال سریع به کیف پول شخصی: پس از انجام معاملات، دارایی های خود را بلافاصله به یک کیف پول شخصی امن (مانند کیف پول های سخت افزاری یا نرم افزاری معتبر) یا صرافی های داخلی منتقل کنید. صرافی ها نباید به عنوان محل نگهداری طولانی مدت دارایی ها استفاده شوند.

خروج کامل از حساب (Logout)

پس از هر بار استفاده از صرافی کوکوین، حتماً به طور کامل از حساب خود خارج (Logout) شوید. این کار از باقی ماندن سشن فعال جلوگیری می کند و در صورت قطع شدن تصادفی VPN یا تغییر IP، ریسک شناسایی شدن حساب را کاهش می دهد.

هشدارهای جدی: ریسک های همیشه حاضر برای کاربران تحریم شده

با وجود تمامی تدابیر امنیتی ذکر شده، هیچ روشی 100% امن نیست و همواره ریسک هایی برای کاربران ساکن در کشورهای تحریم شده وجود دارد. صرافی ها از الگوریتم ها و مکانیزم های پیچیده ای برای تشخیص هویت واقعی کاربران استفاده می کنند:

• امکان شناسایی با وجود تدابیر امنیتی: صرافی ها می توانند از طریق عوامل متعددی مانند تشخیص از طریق اپراتور موبایل (در صورت فعال بودن دیتای سیم کارت)، تنظیمات زبان مرورگر/سیستم عامل، اطلاعات کارت بانکی متصل به حساب (در صورت احراز هویت شده) و حتی الگوهای رفتاری در معاملات، هویت واقعی کاربر را تشخیص دهند. گزارش ها حاکی از آن است که حتی با استفاده از VPN های قدرتمند، برخی صرافی ها قادر به شناسایی منطقه زمانی و اپراتور موبایل ایرانی کاربران بوده اند که نشان دهنده پیچیدگی این سیستم ها است.
• عواقب شناسایی: در صورت شناسایی شدن هویت ایرانی، عواقب جدی و ناگواری در انتظار کاربر خواهد بود. این عواقب می تواند شامل مسدود شدن فوری حساب، بلوکه شدن تمامی دارایی ها، درخواست احراز هویت اجباری با مدارک هویتی کشوری که IP از آن استفاده شده است (که برای کاربران ایرانی غیرممکن است) و در نهایت عدم امکان برداشت دارایی ها باشد.

بنابراین، مسئولیت نهایی تمامی ریسک ها بر عهده خود کاربر است. کاربران باید همواره با احتیاط کامل عمل کرده و از نگهداری مبالغ زیاد در صرافی های خارجی پرهیز کنند. در حقیقت، این صرافی ها هیچ تعهدی در قبال کاربران مناطق تحریم شده ندارند و می توانند در هر زمان و بدون اطلاع قبلی، خدمات را قطع کرده یا حساب ها را مسدود نمایند.

جایگزین های مناسب کوکوین برای کاربران ایرانی

با توجه به ریسک های موجود برای استفاده از صرافی کوکوین و سایر صرافی های بین المللی برای کاربران ایرانی، بررسی جایگزین های امن تر و مطمئن تر از اهمیت بالایی برخوردار است. انتخاب یک پلتفرم معاملاتی مناسب، تأثیر مستقیمی بر امنیت دارایی ها و راحتی فعالیت های رمزارزی خواهد داشت.

صرافی های خارجی با پشتیبانی از ایران

در سالیان گذشته، برخی صرافی های خارجی به صورت رسمی یا غیررسمی، خدمات خود را به کاربران ایرانی ارائه داده اند. از جمله معروف ترین آن ها می توان به صرافی کوینکس (Coinex) اشاره کرد که برای مدت طولانی به کاربران ایرانی خدمات می داد. با این حال، وضعیت این صرافی ها همواره در حال تغییر است و هیچ تضمینی برای پایداری آن ها وجود ندارد. سیاست های جهانی و فشارهای تحریمی می توانند در هر لحظه منجر به تغییر رویه این صرافی ها و اعمال محدودیت های ناگهانی برای کاربران ایرانی شوند. بنابراین، حتی در استفاده از این صرافی ها نیز احتیاط و عدم نگهداری مبالغ بالا توصیه می شود.

صرافی های داخلی و بومی

برای کاربران ایرانی، امن ترین و مطمئن ترین گزینه، استفاده از صرافی های ارز دیجیتال داخلی و بومی است. این صرافی ها تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند و نیازی به دور زدن تحریم ها یا استفاده از ابزارهای تغییر IP نیست. مزایای استفاده از صرافی های داخلی شامل موارد زیر است:

• سهولت در واریز و برداشت: امکان واریز ریالی و برداشت به حساب های بانکی داخلی به راحتی فراهم است.
• عدم نیاز به ابزارهای تغییر IP: ریسک مسدودی حساب به دلیل تغییر IP یا تشخیص موقعیت جغرافیایی از بین می رود.
• پشتیبانی به زبان فارسی: دسترسی به پشتیبانی فنی و حل مشکلات به زبان فارسی بسیار آسان تر است.
• امنیت حقوقی: دارایی های کاربران تحت قوانین داخلی کشور از امنیت بیشتری برخوردار هستند.

توصیه می شود به ویژه برای مبالغ بالا و سرمایه گذاری های بلندمدت، اولویت را به صرافی های داخلی معتبر بدهید. اگرچه ممکن است تنوع رمزارزها یا برخی قابلیت های پیشرفته در صرافی های داخلی کمتر باشد، اما امنیت و آرامش خاطر ناشی از عدم نیاز به دور زدن تحریم ها، ارزش این محدودیت ها را جبران می کند.

نتیجه گیری

همانطور که مشاهده شد، صرافی کوکوین به دلایل مختلفی از جمله تحریم های بین المللی، قوانین دولتی و ملاحظات امنیتی، با برخی کشورها از جمله ایران، ایالات متحده، کوبا، سوریه، کره شمالی، سودان و بخش هایی از کانادا، چین، هنگ کنگ، مالزی، ازبکستان، تایلند و سنگاپور مشکل دارد و خدمات خود را برای آن ها محدود کرده است. برای کاربران ایرانی، استفاده از این صرافی بدون احراز هویت ممکن است، اما همراه با ریسک های جدی و همیشگی است که شامل مسدود شدن حساب و بلوکه شدن دارایی ها می شود. تدابیری مانند استفاده از IP ثابت و همگام سازی منطقه زمانی می تواند این ریسک ها را کاهش دهد، اما هرگز آن ها را به صفر نمی رساند.

در نهایت، انتخاب پلتفرم معاملاتی یک تصمیم شخصی است که باید با آگاهی کامل از تمامی جوانب و ریسک ها اتخاذ شود. توصیه نهایی این است که کاربران همواره احتیاط را سرلوحه کار خود قرار داده، از نگهداری مبالغ زیاد در صرافی های خارجی خودداری کنند و اولویت را به امنیت دارایی ها و انتخاب پلتفرم های مطمئن، به ویژه صرافی های داخلی معتبر، بدهند. آگاهی مداوم از تغییر قوانین و به روزرسانی سیاست های صرافی ها برای هر تریدری ضروری است تا بتواند در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، هوشمندانه و با امنیت کامل فعالیت کند.